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  • 黑产众多链条复杂资金流水超1000亿元

    来源:www.addieskate.com 发布时间:2020-01-24

    原标题:流经黑色商品链的资金超过1000亿元。近日,记者从重庆市公安局涪陵分局了解到,一年多前,涪陵警方深入开展了“网2018”和“网2019”行动,近日成功破获了在超大型跨境网络上开设赌场的“509”案件。这是公安部成立中柬执法合作协调办公室以来,柬埔寨第一起网上赌博案件。

    网络赌博犯罪集团参与了大量的非法交易和一个复杂的链条。目前,涉案金额已达1000多亿元。全国有近100名境外犯罪嫌疑人,1000多名特工,10多万名国内赌徒,造成了巨大的社会危害。

    2018年11月,涪陵警方破获一起网络赌博案件,逮捕11名嫌疑人。经过调查,本案嫌疑人使用网络通讯软件微信,建立临时微信群,每天设定赌博赔率,以招揽赌徒进入“重庆时报彩票”猜谜赌博群。同时,购买的机器人计分软件用于连接海外赌博网站,通过在赌博网站申请代理或会员账户进行充值、下注和取现,获得赌博网站的奖金开放数据和奖金规则。公司通过赔率差、水红利、网站利润红利等方式盈利。总下注金额超过3.3亿元。

    案件解决后,警方调查了各种情况,发现了一些海外网络赌博网站。在深入调查期间,他们发现了一个位于柬埔寨西哈努克城(又称“西港”)的海外网络赌博犯罪集团。由于涉案人数众多、涉案范围广、涉案金额大,以及犯罪的主要嫌疑人和窝点均在境外,涪陵分局成立了“509”工作队,并逐步向重庆市公安局和公安部报案。

    2019年4月,该案件被公安部公安局列为2019年打击色情和赌博犯罪活动中的第一批“断链”案件。同年5月,被公安部网络安全局列为“网络2019”案件。

    在公安部和重庆市公安局的指挥下,涪陵分局按照“发起运动、发现两个事实、切断三条链条”的工作思路,通过深入调查、梳理和总结各级犯罪手段和团伙犯罪模式,逐步摸清了涉案网络赌博犯罪的整个产业链。

    前端是一个海外在线赌博集团。该集团招募国内人员到柬埔寨西部港口柬埔寨,专注于赌博网站推广、客户服务聊天、赌博洗钱等工作,并积极发展国内代理商组织赌客进行网上赌博。集团内部的一些部门包括客户服务推广部、资本部、人事部、资源部、技术部、国内集团等部门。组织结构完整,管理水平清晰,人员分工明确,具有明显的公司和集团管理特征。

    中间端是一个专?迪辞牛壮啤八弧薄T谑杖《牟┳式鸷陀督鸷螅猛呕锿ǔ=涠牟┢教ㄏ辞哂敕坡杀觥⑷荨⒐阄鳌⒛铣洹⑺拇ǖ鹊氐淖ㄒ迪辞吡灯鹄础Mü欠ǖ牡谒姆街Ц镀教ǎ猛呕锝牟┩镜淖式鹬匦伦⑷胱ㄒ迪辞叩墓ぷ髡嘶АWㄒ迪辞呷缓笸ü诘谌街Ц豆旧枇⒌纳碳易远式鸱峙涞蕉耐揭姓嘶Щ蚨牟┩咎峁┑囊姓嘶АU飧龉桃丫耆远恕?

    后台帮助在线赌博的黑色产业链。其中包括提供定制网络服务(如赌博网站程序、技术支持和获奖数据)的犯罪团伙,为赌博网站提供推广和排水服务的犯罪团伙,以及为在线赌博团伙提供域名交易、服务器租赁和域名解析服务的犯罪团伙

    2019年8月31日,涪陵警方集合了近100名警察,并在国家安全局、网络安全局和市公安局的指导下,与柬埔寨国家警察总署的70多名警察一起,在柬埔寨和全国开展了集中的网络收集行动。该团伙共有28名关键成员在当天被捕,其中7人在柬埔寨,21人在中国。摧毁13个犯罪窝点,其中柬埔寨4个,中国9个;100多部手机和电脑,100多张银行卡被查封,2000多张银行卡被冻结,资金1.1亿元。

    在集中收网行动后,负责此案的警方紧随其后。一方面,他们加强了对被俘人员的审讯,扩大了范围。另一方面,他们没有放松追捕和逃离该团伙逃犯的努力。自2019年9月以来,已有8名关键成员在福建、广西、云南等地被捕。(记者詹海峰记者胡腾骏)

    (编辑:赖晨露(实习生)和曹坤)

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